Годовое общее собрание акционеров 28.06.2024
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК»
Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрания акционеров
МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
1) Годовой отчет ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год.
2.1) Дополнительная информация к обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК».
4) Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК».
5) Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» по итогам 2023 года.
6) Рекомендации Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» по распределению прибыли по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7) Позиция Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета Директоров по каждому вопросу повестки дня.
8) Сведения о кандидатах в Совет Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
9) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
10) Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК».
11) Отчет о заключенных ПАО «МЕТКОМБАНК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
13) Проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК».
14) Действующий Устав ПАО «МЕТКОМБАНК».
15) Проект решений годового общего собрания акционеров.
В соответствии с решениями Совета директоров Банка России от 22.12.2023 и 26.12.2023, устанавливающими порядок раскрытия кредитными организациями информации в 2024 году, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 28.06.2024, размещены на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе и объеме.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться в полном объеме в офисах ПАО «МЕТКОМБАНК», расположенных по адресам:
623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36;
117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. Б.
